聽牧肉牛2016年第三（sān）次臨時股東大會決議（yì）公告（gào）

一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時（shí）間：2016年 8月 2日（rì） 2.會議召開地點：雲南省昆明（míng）市盤龍區北京路延長線（xiàn） 2188 號公司會議室 3.會議召（zhào）開方式（shì）：現場 4.會議召集人：董事會 5.會（huì）議主持人：梁應海 6.召開（kāi）情況合（hé）法、合規、合章程性說明（míng）： (二)會議出席情況（kuàng）出席本次股東大會的（de）股東(包括股東授權委托代表（biǎo）)共 8人，持本次股東大會的召集、召開時間、方式、召（zhào）集人及主持人符合《中華（huá）人民共和國公司法（fǎ）》、《雲南海潮集團聽牧（mù）肉牛產業股份有限公司章程》及《雲南海潮集團聽牧肉牛產業股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定。有表決權的股份 63，360，000股，占公司股份總數的 83.81%。

二、議案審議情況(一)審議通過《關於<擬投資設立昆明聽濤（tāo）餐飲有限公司>的（de）議案》 1.議案內容為了繼續擴大公司（sī）銷售、增強（qiáng）品牌知名度，進一步加強公司業務在昆明市的布局，現（xiàn）計劃出資（zī）人（rén）民幣 9，000，000元成立昆明聽濤（tāo）餐飲有（yǒu）限公司。為了規範公司（sī）管理，有效實現（xiàn）內部控（kòng）製，計（jì）劃將昆明聽濤餐飲有限公司（sī）注冊為雲（yún）南聽牧餐飲投資管理有限（xiàn）公司的全（quán）資子公司，由（yóu）雲南聽牧餐飲投資管理有限公司對其（qí）進行統一的運營管理。擬設立公司情況（kuàng）如下： (1)擬設立公司名（míng）稱：昆明聽濤餐飲有限公司（sī）(具體以工商行政管理部門核定為（wéi）準) (2)注冊資本：人民幣 9，000，000元(3)住所：雲南省昆明市(具體地址以工商行政管理（lǐ）部門核定為準) (4)經營範圍：餐飲服（fú）務(具體（tǐ）以工商部門核定為準) 2.議（yì）案表（biǎo）決結（jié）果：同（tóng）意股數 63，360，000 股，占本次股東大會（huì）有表決權股份總數的（de） 100.00%；反對股數（shù） 0股，占本次股東大會有表（biǎo）決權股（gǔ）份（fèn）總數的 0.00%；棄權股（gǔ）數 0股，占本次股東大會有（yǒu）表決權股份（fèn）總數的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況(二)審議通過《關（guān）於<擬投資設立大理聽海餐飲有限公司>的議案》 1.議案內容（róng）根（gēn）據公司業務發展的需要，進一步繼續加大公司業務在雲南全省的合理布局，現計劃出資人民幣 8，000，000元成立大理聽海餐飲有限公司。為了規範公司管（guǎn）理，有效實現內部（bù）控製（zhì），計劃將大理聽海餐飲有（yǒu）限公司注冊為雲南聽牧餐飲投資管理有限公司的全資子公司，由雲南聽（tīng）牧餐飲（yǐn）投（tóu）資管理有限（xiàn）公司對其進行統一的運營管理。擬設立公司情況如下： (1)擬（nǐ）設立公司名稱：大理聽海餐飲有（yǒu）限公司（sī）(具體以工商行政管理（lǐ）部門核定為準) (2)注冊資本：人民幣 8，000，000元(3)住所（suǒ）：雲南省大理市(具體（tǐ）地（dì）址以工商（shāng）行政管理部門核定（dìng）為準) (4)經（jīng）營範圍：餐（cān）飲服務(具體以工商部（bù）門核（hé）定為準) 2.議案表決結（jié）果：同意股數（shù） 63，360，000 股，占（zhàn）本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本（běn）次股東大會有表決權股份（fèn）總數的 0.00%；棄（qì）權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份（fèn）總數的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉及應回避（bì）表決的情況(三（sān）)審議通過《關於<製訂昆明聽濤餐飲有限公司章程>的議案》 1.議案內（nèi）容為維護公司、股東（dōng）和債權人的合法（fǎ）權益，規範公司的組織行為，根據《中華人民共（gòng）和國公司法》及（jí）其他有（yǒu）關規定，現擬定（dìng）了昆明聽濤餐飲有（yǒu）限公司的《公司章程》(章程中有關（guān）公司名稱及（jí）注冊地址、經（jīng）營範圍等需要工商行政部門核準的最（zuì）終以（yǐ）工商部門審核（hé）為（wéi）準)。 2.議（yì）案（àn）表決結果：同意股數 63，360，000 股，占本次（cì）股東大會有表決權股份總（zǒng）數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東（dōng）大會有（yǒu）表決權股份總（zǒng）數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的（de） 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況（kuàng）(四（sì）)審議通過（guò）《關於<製訂大理聽海餐飲有限公司（sī）章程>的（de）議案》 1.議案內容為維護公司、股東和債權（quán）人的合（hé）法權益，規範公司的組織行為，根（gēn）據《中華人民共和國公司（sī）法（fǎ）》及其他有關規定，現擬定了大理（lǐ）聽海餐飲有限公司的《公司章程》(章（zhāng）程中有關公司名稱及注（zhù）冊地址、經營範圍等需要（yào）工商行政部門核準（zhǔn）的最（zuì）終以（yǐ）工商部門審核為準)。 .議案表決結果：同意股數 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占（zhàn）本次（cì）股東（dōng）大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股（gǔ），占本次股東大會有表決權股份總數的（de） 0.00%。 3.回避表決情況該議案（àn）不涉及應回避表決的情況(五)審議通過《關於提請股（gǔ）東大會授權董（dǒng）事會全權辦理新成立兩家公司籌備及工商備案（àn）登記等（děng）相關手續（xù）的議案》 1.議案內容為了（le）保證昆明聽濤餐飲有限公司、大（dà）理聽海餐飲（yǐn）有限公司設立相關工作的順利進行，提請股東大會授權董事會全權辦理新成立兩家公司籌（chóu）備及（jí）工商備案登記等（děng）相關手續。 2.議案表決結果：同意股數 63，360，000 股，占本次股東（dōng）大（dà）會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權（quán）股份總數的 0.00%；棄權股（gǔ）數 0股（gǔ），占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避（bì）表決（jué）情況該議（yì）案不涉及應回避（bì）表決的情況（kuàng）

三、備查（chá）文件目錄《雲南海潮集團聽牧肉牛產業股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》

雲南海潮集團聽牧肉（ròu）牛產（chǎn）業股份有限公司董事會

2016年 8月 2日（rì）