2016 年第三次臨時股東大會決議公（gōng）告 本公司及董事會全體成員（yuán）保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者（zhě）重大遺漏，並對其內容（róng）的真實性（xìng）、準確性和完（wán）整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開（kāi）和出席情（qíng）況 (一)會議召開情（qíng）況（kuàng） 1.會議召開時（shí）間：2016年 8月 2日 2.會議召開地點：雲南省昆明市盤龍區北京路延長線 2188 號公司會議室（shì） 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：梁應海 6.召開情況合（hé）法（fǎ）、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 8人，持本次股東大會的召集、召開時間、方式、召集人及主持人（rén）符合《中華人（rén）民共和國（guó）公司法》、《雲南海潮集團聽牧（mù）肉牛產業股份有限公（gōng）司章程》及《雲南海潮（cháo）集團（tuán）聽牧肉牛產業股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定。 有表決（jué）權的股份 63，360，000股（gǔ），占公司股份總數的 83.81%。
二、議案審議情況(一)審議通過（guò）《關於<擬投資設立昆明聽濤餐飲有限公（gōng）司>的議案》 1.議案內容 為了繼續擴大公司銷售、增強品牌知（zhī）名度，進（jìn）一步加強公司業務在昆明市的布局，現計劃出資人民幣 9，000，000元成立昆明聽（tīng）濤餐（cān）飲有限公司。 為了規範公司（sī）管理，有效實現內部控製，計（jì）劃將昆明聽濤餐飲有限公司注（zhù）冊為雲南聽（tīng）牧餐飲投資管理有限公司的全資子（zǐ）公司，由雲南聽牧（mù）餐飲投資管（guǎn）理有限公（gōng）司對其進行統一的運營管理。 擬設立（lì）公（gōng）司情況如下： (1)擬設（shè）立公司名稱：昆明聽濤餐飲有限公（gōng）司(具體以工商行政（zhèng）管（guǎn）理部門核（hé）定為準) (2)注冊資本：人民幣 9，000，000元(3)住所：雲南省昆（kūn）明市（shì）(具體地址以工商行政（zhèng）管理部門核定為準（zhǔn）) (4)經營範圍：餐飲服務(具體以工商部門核定為準) 2.議案表決結果： 同意股數 63，360，000 股，占本次股東大會（huì）有表決權股份總數的（de） 100.00%；反對股數 0股（gǔ），占（zhàn）本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉及應回避（bì）表決的情況(二（èr）)審議通過《關於<擬投資設立大理聽海餐飲有限公司>的議（yì）案》 1.議案內容 根據（jù）公司（sī）業務發展的需要，進一步繼續加大公司業務在雲南全（quán）省的合理布局，現計劃出資人民幣 8，000，000元成立大理聽海餐飲有限公司。 為了規範（fàn）公司管理，有效實現內部控製，計劃將大理聽海餐飲有（yǒu）限（xiàn）公司注（zhù）冊為雲南（nán）聽牧餐飲投資管理有限公司的全資子（zǐ）公司，由雲南聽牧（mù）餐飲投（tóu）資管（guǎn）理有限公司對其進行統一的運營管理。 擬設立公司情況（kuàng）如下： (1)擬設立公司名稱：大（dà）理聽海餐飲有限公司(具體以工商行政管理部門核定（dìng）為準) (2)注（zhù）冊資本：人民幣 8，000，000元(3)住所（suǒ）：雲南省大理（lǐ）市(具體地址以工商行政管理部門核定為準) (4)經營範圍（wéi）：餐飲服務(具體以工商部門核定為準) 2.議案表決結果： 同意股數 63，360，000 股，占本次股東大會（huì）有（yǒu）表決權股份總數（shù）的 100.00%；反對股數 0股，占本次股（gǔ）東大（dà）會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數（shù） 0股，占本次股東大會有表決權（quán）股份總數的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉（shè）及應回避表（biǎo）決的情況(三（sān）)審議通（tōng）過《關於<製訂（dìng）昆明聽濤餐飲（yǐn）有限公司章程>的（de）議（yì）案》 1.議（yì）案內容 為維護公司、股（gǔ）東和債權人的合（hé）法（fǎ）權益，規範公司的組織行為，根據《中華人民共和國公司法》及其他有關規定（dìng），現擬定了昆明聽濤餐（cān）飲有限公司的《公司章程》(章程中有關（guān）公司名稱及注冊地址、經營範圍等需要工商行政部門核準（zhǔn）的最終以工商部（bù）門審核為準)。 2.議案（àn）表決結果（guǒ）： 同意股數 63，360，000 股，占本（běn）次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數（shù） 0股，占本次股東大（dà）會有表決權股份總數的 0.00%； 棄（qì）權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況該議案（àn）不涉及應回（huí）避表決的情況(四)審議通過（guò）《關於<製訂大理聽海餐飲有限公司章程>的議案》 1.議案內容 為維護公司、股東和債權人的合（hé）法（fǎ）權（quán）益，規範公司的組織行為，根據《中華人民共（gòng）和國公司法》及其他有關規定，現擬定了（le）大（dà）理聽海餐飲（yǐn）有限公司的《公（gōng）司章程》(章程（chéng）中（zhōng）有關公司名稱（chēng）及注冊地址、經營範圍等需要工商行政（zhèng）部門核準（zhǔn）的最終（zhōng）以工商部門審核為準)。 .議案（àn）表決結（jié）果： 同意股數 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總（zǒng）數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的（de） 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況(五)審議通過《關於提請股東（dōng）大會授權董事會全（quán）權辦理新成立兩家（jiā）公司籌備及工商備案登記等相關手續的議案》 1.議（yì）案內容 為了保證昆明聽濤餐飲有限公司、大理聽海餐飲有限公司設立相關工作的順利進行，提請股東大會授權董事會全權辦理新成立兩家公司籌備及工（gōng）商備案登記（jì）等相（xiàng）關手續。 2.議案表決結果： 同（tóng）意（yì）股數 63，360，000 股，占本（běn）次股東大會有表決（jué）權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大（dà）會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避（bì）表決情況該議案不涉及應回避（bì）表決的情況
三、備查文件目（mù）錄《雲南海潮集團聽牧肉牛產業股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》
雲南海潮集團聽牧（mù）肉牛產業股份有限公司（sī）董事會
2016年 8月 2日 |
